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鑫多利董事長涉嫌非法集資涉案金額達4500萬元

標簽 銀行 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

24日上午,投資的市民來到市中區公安分局經偵大隊報案。□本報記者祝田園

董事長畢業于名牌大學,公司注冊資金6000萬元,經營范圍廣泛,投資月息3%-5%,到指定的某國有銀行交款……在這些投資條件面前,你動心了嗎?提供這些誘人條件的是濟南鑫多利融資性擔保股份有限公司。

24日、25日,該公司的50多名投資人因懷疑上當受騙,向公安機關報案,追究該公司法人代表以及另外兩名某國有銀行職員的法律責任。據悉,涉案投資額多達4500萬元。

誘騙手段

“熟人”拉伙投資,承諾支付高月息

兩年前,在濟南某國有銀行供職的宮某給做建材生意的張廣宇(化名)提供了一次投資機會,聲稱將資金投入濟南鑫多利融資性擔保股份有限公司幾乎穩賺不賠,并承諾按投資金額每月支付3%-5%的利息

張廣宇起初并未答應,觀察了10個月后,他覺得鑫多利公司運營平穩,投資人也有穩定的回報,于是先后在鑫多利公司投入接近140萬元。但沒想到今年2月起,他就再也沒有領到月息。“認識他20多年,沒想到他竟然會騙我。”張廣宇說。

同樣“挨熟人宰”的還有司女士。她說,自己十幾年前就與鑫多利公司的董事長、法人代表鄧某相識,兩人常在一起搓麻將。“剛認識她的時候,她還到處借錢,后來有一兩年沒見,再見到她時已經成了富豪,先是開一輛榮威550,而后又買了輛奔馳。”司女士稱,“看她混得不錯,想跟著掙點小錢,沒想到把錢都搭進去了。”

號稱注冊資金6000萬元,“迷惑”不少投資人

濟南市民高先生把一輩子辛苦攢下的30多萬元也投進了鑫多利公司。投資前,他詢問鄧某投資是否有穩定的回報、資金是否安全,鄧某肯定地答復他,自己已經做投融資4年,資金周轉沒有問題。

同時,鄧某指著掛在墻上的營業執照稱,公司注冊資金6000萬元,也有稅務登記,投資人大可放心。此外,高先生看到鑫多利的辦公環境比較正規,十幾名工作人員人手一臺電腦,公司看起來實力雄厚,所以相信了她的話。

跟高先生相仿,還有不少人也是被鑫多利6000萬元的注冊資金所迷惑,才下決心投資。

每個投資人都能從鄧某處收到一張以其個人名義開具的借條以及一份內容詳細的借款書,但借條上沒有加蓋公章。

銀行職員作擔保,到銀行交投資款

除了熟人推薦、6000萬元的注冊資金作幌子外,鄧某還將至少兩名某國有銀行職員拉入伙。據稱,兩人均承擔了資金擔保人的工作。不少投資人都是到一家指定的國有銀行某支行交款。

“我們去找的是某銀行中小企業貸款部主任,都是到他辦公室里去交錢。看他坐在辦公室里挺像那么回事,我就沒起疑心。”一位投資人說。

事發端倪

交款幾十萬元,一次月息也沒領到

“我投入30萬元,給我承諾的是月息5%,也就是每個月給我1500元的利息,可自從今年4月12日投資至今,我一分錢的利息也沒拿到。”高先生嘆息道。

跟高先生有一樣經歷的還有不少人。他們也是懷揣發筆小財的夢想,將用來養老的幾十萬元投入其中,卻沒拿到利息。還有的發動親朋一起投資,總投資額多達上百萬元,但只領到幾個月的利息。

“今年四五月份的時候,給鄧某打電話她就不接了,后來她的電話總是打不通。我投了20萬元,拉著妹妹投了8萬元,現在錢沒著落,都不敢跟老伴講。”投資人王女士無奈地說。

另據投資人陸先生(化名)說,去年下半年開始,鑫多利資金鏈就面臨斷裂的風險,鄧某位于雅居園的房子去年9月份被人起訴后查封了。

據悉,鄧某是濟南人,戶籍在歷城區,今年33歲。“她說自己從山師本科畢業,然后在山大讀的MBA或是EMBA。”一名受騙的高校退休教師說。

涉事銀行職員上半年已離職

投資人大多知道,為鑫多利從事拉人投資、擔保和收費的銀行職員有劉某和宮某兩人,均是某國有銀行的職員。劉某今年上半年已經從銀行離職,但宮某的下落則無人知曉。“你是銀行公職人員,能給這么多人擔保嗎?”有投資人質疑道,“現在回想起來都覺得可疑,但當時頭腦一熱也沒想這么多。”記者24日下午撥打該國有銀行的電話時獲悉,劉某曾就職于該支行營業二部,但只是普通科員,并不是中小企業貸款部主任。“今年5月左右,劉某就離職了,他可能更換了手機號,沒人能跟他取得聯系。”該部門一名女工作人員說。

鑫多利的辦公場所已人去樓空

另據投資人介紹,鑫多利公司在濟南先后有3個辦公地點,總部位于歷山路125號,一處分部在東環廣場,后來又搬到了花園路上的泉景?恒展商務大廈。“他們公司在泉景?恒展商務大廈的辦公室前不久被別人給砸了,已經沒人在那里辦公,聽說員工也都解散了。”張廣宇告訴記者。

23日中午,記者來到鑫多利公司在泉景?恒展商務大廈租賃的902室、903室時,看到兩扇防盜門均緊閉著,敲了半天也沒人開門。大門旁的墻壁上貼著一張鑫多利公司搬遷的告示,上面留了鑫多利公司的兩個手機號碼,同時還有此處房主招租聯系方式。

24日下午,記者撥打鑫多利公司的兩個手機號碼時,一個無法接通,另一個電話接通后,電話那端的男子稱自己現在已不是鑫多利的員工,對老板拉投資的情況并不清楚。

此外,還有投資人透露,聽說今年3月份稅務部門在檢查鑫多利公司賬目時發現了問題,同時查出該公司營業執照上的“注冊資金6000萬元”也為虛假信息。但此事并未得到權威部門的證實。

事件進展

50多名投資人聯名報案

24日上午,張廣宇、劉若林(化名)等20多名投資人一起來到市中區公安分局經濟犯罪偵察大隊報案,準備追究鑫多利公司董事長兼法人代表鄧某、銀行職員劉某和宮某等人的法律責任。

不過,市中區公安分局經偵大隊拒絕了投資人的報案請求,理由是已經因鄧某偽造有價金融證券對其進行刑拘,公安人員建議投資人到濟南市公安局經偵支隊或歷下區公安分局報案。

25日上午,張廣宇等人準備好所有材料,來到濟南市公安局經偵支隊報案,隨后等待周一公安部門給予答復。當日參與聯名報案的有50多名投資人,投資額多達4500萬元。

據悉,就在這些投資人報案的當天上午,還有部分投資人對他們的行動加以阻撓,并“告誡”他們,“如果報案可能就要不回本金。”張廣宇稱,25日他甚至接到了恐嚇電話。但大多數報案人對他人的阻撓不屑一顧:“只有讓公安介入調查,才有可能知道我們的錢都花在了哪里,才有找回來的希望,否則一點希望都看不到!”

記者了解到,目前市中區公安部門準備以涉嫌偽造有價證券對犯罪嫌疑人鄧某進行逮捕。

相關專題:中國式P2P狂飆突進離非法集資有多遠?(2013-09-02)

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