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11月出口或存套利虛增需防異常資金跨境流動

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

原標題:11月出口或存套利虛增需防異常資金跨境流動

海關總署最新數據顯示,11月份我國出口同比增長12.7%,創下今年最大出口增幅,貿易順差2089.17億元人民幣,創近5年新高。

市場普遍認為外貿數據向好,中國經濟回暖是主因,歐美圣誕旺季訂單需求季節性增長及年末“出口虛增”也是影響因素。

申銀萬國證券研究所首席宏觀分析師李慧勇表示,套利往往通過“虛報出口,低報進口”進行,不能排除11月受到套利因素影響而導致出口大增的可能性。

在這種背景下,國家外匯管理局于近日發布《關于完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知》,遏制無真實交易背景的虛假貿易融資行為,防范異常外匯資金跨境流動。此舉有利于打擊借道貿易途徑進入的異常外匯資金,顯示監管部門對于加強跨境資金流動監管的決心。

督促銀行完善貿易融資

《通知》對異常外匯資金的監管重點,從強化銀行對貿易融資真實性掌握入手,打擊境外融資機構借“貿易形式”進行套利。招商銀行總行金融市場部劉東亮表示,“可能是最近套利客戶較多,外匯占款虛高,應該是常規性的整頓。”《通知》規定銀行應當遵循“了解你的客戶”原則,切實履行貿易融資真實性、合規性審查職責,并對銀行如何防止企業虛構貿易背景套取融資“支招”。

“對于企業向銀行申請以信用證、托收等方式辦理跨境交易項下貿易融資業務的,銀行應當根據企業生產經營、財務狀況、產品和市場等情況,確認相關貿易背景的真實性、合規性,核實貿易融資金額、期限與相應貿易背景是否匹配。”外匯局相關負責人介紹說。

《通知》還特別細化了三類容易出現的貿易融資造假情況,分別為:融資業務具有頻率高、規模大、交易對手相對集中或為關聯企業、貿易收支中外匯與人民幣幣種錯配較為突出等特點的;融資對應商品具有自身價值高或生產的附加值高、體積小易于運輸或者包裝存儲易于標準化等特點的;通過轉口貿易、轉賣等形式開展對外貿易活動的。“即便銀行收取了足額或高比例保證金,只要是這三種情況之一的也必須加大審查。”該負責人說。

支持實體經濟真實貿易融資需求

本次發布的《通知》不僅加強了對企業分類管理,還加大對銀行、企業違規行為的處罰力度,著手營造公平有序的市場環境。

對于貿易收支異常企業,特別是遠期貿易融資規模異常增長、且具有典型套利交易特征企業,外匯局對其進行分類管理。外匯局相關負責人舉例介紹說,比如,A類企業存在資金流與貨物流嚴重不匹配或者轉口貿易收支規模較大且增長較快、遠期貿易融資規模較大且比例偏高、具有跨境融資套利交易典型特征等情況的,外匯局將要求企業在10個工作日內說明情況。如果未及時說明情況或無法做出合理解釋的,外匯局將其列為B類;情節嚴重的,列為C類,實施嚴格監管。“列為B類后符合相關指標連續3個月正常等條件的,外匯局將其恢復為A類。”該負責人說。

專家表示,此舉將強調企業貿易外匯收支具有真實合法的交易基礎,對守法合規的企業繼續給予最大程度的便利化支持。

《通知》顯示,對銀行未充分履行審查職責的,將進行風險提示或按照有關規定予以處罰。對企業有關違規行為,外匯局也依照有關法規,分別以外匯非法流入、非法結匯、非法套匯或逃匯定性處罰。銀行、企業有關行為構成犯罪的,依法追究刑事責任。

(來源:經濟日報)

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