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江鉆股份:關于公司與中國石化財務有限責任公司武漢分公司續簽《人民幣循環貸款合同》的關聯交易公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券代碼:證券簡稱:江鉆股份公告編號:2011-012江漢石油鉆頭股份有限公司關于公司與中國石化財務有限責任公司武漢分公司續簽《人民幣循環貸款合同》的關聯交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、關聯交易概述2009年2月27日,公司四屆九次董事會審議通過了江漢石油鉆頭股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)與中國石化財務有限責任公司武漢分公司(以下簡稱“財務公司”)簽訂《人民幣循環貸款合同》(以下簡稱“貸款合同”)的關聯交易議案。貸款額度為人民幣3億元,時間自2009年2月27日到2010年2月27日,在該期限內,公司可循環使用該貸款額度,但在該期限內任一時點上的貸款余額不得超過該貸款額度。貸款的利率按照公司提款當日中國人民銀行公布的基準貸款利率下浮10%執行。2010年2月24日,公司與財務公司續簽了該合同。貸款額度為人民幣3億元,循環貸款額度有效期1年,時間自2010年2月24日至2011年2月24日。2010年8月4日,公司與財務公司增加簽訂了一份《人民幣循環貸款合同》。貸款額度為人民幣1億元,時間自2010年8月4日至2011年2月24日。2011年1月22日,公司五屆一次董事會審議通過了授權公司與財務公司續簽《人民幣循環貸款合同》的議案。貸款額度為人民幣4億元。2011年2月18日,公司與財務公司續簽《人民幣循環貸款合同》,貸款額度為人民幣4億元,循環貸款額度有效期1年,時間自2011-1-年2月18日至2012年2月17日。中國石油化工集團公司持有中國石化財務有限責任公司51%的股份,為其控股母公司。中國石油化工集團公司為本公司實際控制人。根據深圳證券交易所《股票上市規則》的相關條款,本公司與中國石化財務有限責任公司武漢分公司為關聯法人,本次交易構成關聯交易。董事會審議通過了該議案:5票同意,0票反對,0票棄權。張召平董事長、謝永金副董事長、范承林董事、張茂順董事作為關聯方,回避本議案表決。本次關聯交易獨立董事發表如下獨立意見:1、公司董事會在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。在本次董事會會議上,關聯方董事回避了表決,其余董事經審議通過了該項關聯交易。2、該關聯交易行為符合國家的相關規定,有利于降低公司的融資成本和融資風險,為公司發展提供資金支持和暢通的融資渠道,沒有損害上市公司及中小股東的利益。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,董事會審議通過本議案后《人民幣循環貸款合同》即可生效。二、關聯方基本情況1、關聯公司名稱:中國石化財務有限責任公司武漢分公司營業場所:武漢市江漢區建設大道709號建銀大廈28樓2809室負責人:王奕軍經營范圍:吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;辦理成員單位之間的內部轉賬結算;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關-2-的咨詢、代理業務;經批準的保險代理業務;經公司批準的屬于財務公司經營范圍內的其他業務(經營期限、經營范圍與許可證件核定的期限、范圍一致)。營業執照注冊號:稅務登記證號:鄂國地稅武字號中國石化財務有限責任武漢分公司成立于2007年11月15日,2010年實現營業收入5,569萬元,凈利潤2,101萬元,總資產153,071萬元。2、關聯公司名稱:中國石化財務有限責任公司住所:北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈七層法定代表人:李春光注冊資本:人民幣80億元公司類型:有限責任公司中國石化財務有限責任公司成立于1988年7月8日,公司注冊資本80億元(含6000萬美元),中國石油化工集團公司出資40.8億元,占公司注冊資本51%;中國石油化工股份有限公司出資39.2億元,占公司注冊資本的49%。三、交易的定價政策及定價依據《貸款合同》中規定,貸款的利率按照公司提款當日中國人民銀行公布的基準貸款利率下浮10%執行。董事會認為,交易定價根據市場定價,沒有損害上市公司及中小股東的利益。四、交易目的和對上市公司的影響為降低財務成本,減少財務費用支出,公司向中國石化財務有限責任公司武漢分公司共申請人民幣4億元貸款額度。公司在財務公司辦理存款、貸款業務時,雙方遵循平等自愿、互利互惠的原則進行,有利于優化公司財務管理、降低融資成本和融資風險,為公司長遠發展提供資金支持和暢通的融資渠道。不會損害公-3-司及中小股東利益。上述關聯交易不影響公司的獨立性。五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額2011年1月1日到2月23日,公司支付給財務公司的利息9.78萬元。六、獨立董事事前認可和獨立意見1、公司董事會在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。在本次董事會會議上,關聯方董事回避了表決,其余董事經審議通過了該項關聯交易。2、該關聯交易行為符合國家的相關規定,有利于降低公司的融資成本和融資風險,為公司發展提供資金支持和暢通的融資渠道,沒有損害上市公司及中小股東的利益。七、備查文件1、董事會決議。2、獨立董事意見。3、公司與中國石化財務有限責任公司武漢分公司簽訂的《人民幣循環貸款合同》。4、中國石化財務有限責任公司企業法人營業執照、金融許可證復印件。5、中國石化財務有限責任公司武漢分公司營業執照、金融許可證復印件。特此公告。江漢石油鉆頭股份有限公司董事會2011年2月23日-4-

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