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光大證券股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券代碼:股票簡稱:光大證券公告編號:臨2009-016

光大證券股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

光大證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2009年12月28日以通訊方式召開第二屆董事會第十四次會議。本次會議應表決董事11人,實際表決董事11人,本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。

經公司董事書面表決,會議審議通過了以下議案:

1、審議通過了《關于以公司自有資金申購大成貨幣市場基金的議案》,同意公司以自有資金申購大成貨幣市場基金6億元人民幣。

議案表決情況:本議案有效表決票11票,同意11票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過了《關于增加獨立董事郭榮麗為董事會風險管理委員會成員的議案》。

議案表決情況:本議案有效表決票11票,同意11票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

光大證券股份有限公司董事會

二○○九年十二月三十日

證券代碼:股票簡稱:光大證券公告編號:臨2009-017

光大證券股份有限公司

關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

交易內容:公司以自有資金申購大成貨幣市場基金6億元。

關聯人回避事宜:董事會成員中無關聯董事。

交易完成后對上市公司的影響:此項關聯交易有利于有效利用公司資源,提高公司資金的使用效率。

一、關聯交易概述

本公司持有大成基金管理有限公司(以下簡稱“大成基金”)25%的股份,系大成基金股東,公司助理總裁楊赤忠先生擔任大成基金的董事,根據《上海證券交易所股票上市規則》,大成基金為本公司的關聯法人。

2009年12月28日,公司以通訊方式召開了二屆十四次董事會會議,審議通過了《關于以自有資金申購大成貨幣市場基金的議案》。在此之前,公司四位獨立董事均書面出具了事前認可關聯交易的審核意見,同意此項關聯交易提交董事會審議。

2009年12月29日,公司以自有資金申購了大成基金旗下的大成貨幣市場基金6億元。

二、關聯方介紹

關聯方名稱:大成基金管理有限公司

關聯方住所:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行(,股吧)大廈32層

關聯方企業類型:有限公司

關聯方法定代表人:張樹忠

關聯方注冊資本:萬元人民幣

關聯方主營業務:大成基金成立于1999年4月12日,是中國首批獲準成立的老十家基金管理公司之一,總部設在廣東省深圳市,主要業務是公募基金的募集和管理,還具有特定客戶資產管理和QDII業務資格。

截止2008年12月31日,大成基金總資產為147,469.06萬元,凈資產為103,642.92萬元,2008年度實現凈利潤63,445.36萬元。

本次與大成基金的關聯交易,金額達到了公司最近一期經審計的凈資產(截止2009年6月30日,經審計的公司凈資產合并數為121.31億元)的4.95%。

三、關聯交易標的基本情況

1、交易標的基本情況:

(1)本次交易標的:大成貨幣市場基金6億元

(2)本次交易標的類別:契約型開放式證券投資基金

(3)交易方式:以直銷方式申購

2、交易標的其它情況:

大成貨幣市場基金成立于2005年6月3日,該基金可投資于剩余期限在1年以內(含1年)的回購、央行票據、銀行定期存款、大額存單,剩余期限在397天(含397天)以內的債券以及中國證監會、中國人民銀行允許基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。大成貨幣市場基金屬于低風險低收益的基金品種。

四、關聯交易的主要內容和定價政策

本公司以自有資金申購大成貨幣市場基金萬份,每份基金申購價格為1元人民幣。

五、該關聯交易的目的以及對公司的影響

此項關聯交易有利于有效利用公司資源,提高公司資金的使用效率。

六、獨立董事的意見

公司獨立董事劉紀鵬先生、馬國強先生、陳雨露先生、郭榮麗女士就《關于以自有資金申購大成貨幣市場基金的議案》發表意見如下:

1、公司董事會在審議《關于以公司自有資金申購大成貨幣市場基金的議案》時,審議程序合法,符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司章程的規定。

2、本次與大成基金管理有限公司的關聯交易客觀公允、交易條件公平合理,符合上市公司利益,未損害公司及其他股東,特別是中小股東和非關聯股東的利益。

七、備查文件目錄

1、二屆十四次董事會決議;

2、獨立董事簽署的獨立董事意見。

光大證券股份有限公司董事會

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