歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

最高人民法院:依法懲治非法集資犯罪

標簽 中國 2011年 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

黨的十八屆三中全會對我國全面深化各項改革作了總部署,描繪了新藍圖、新愿景、新目標,為中國特色社會主義建設事業指明了發展道路和方向。充分發揮司法職能,為全面深化改革提供有力司法保障是各級人民法院的神圣職責。非法集資犯罪近年來持續高發,嚴重擾亂國家金融秩序,侵害人民群眾財產權益,影響社會穩定,是當前及今后一個時期打擊的重點,各級人民法院要進一步發揮職能作用,依法審理好此類案件,為全面深化改革營造良好法治環境。

一、近幾年非法集資犯罪案件的審理情況

我國刑法規定的非法集資犯罪,具體包括刑法第176條規定的非法吸收公眾存款罪、第179條規定的擅自發行股票、公司、企業債券罪和第192條規定的集資詐騙罪,以及刑法第160條規定的欺詐發行股票、債券罪等具體罪名。

近年來,人民法院受理的非法集資犯罪案件呈逐年上升趨勢,2011年全國法院共受理非法集資犯罪案件1274件,2012年受理案件2223件,收案數上升約79%。從判處刑罰的情況來看,其中重刑(五年以上有期徒刑至死刑)適用比例較高,如2011年全國法院判決生效的非法集資犯罪案件中,判處重刑的被告人數為583人,重刑率為35.88%;2012年,判處重刑的被告人數為701人,重刑率為34.40%。

針對近年來非法集資犯罪活動持續高發的嚴峻形勢,最高人民法院會同有關部門,專門制定了《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,并于2011年1月4日起施行,為打擊此類犯罪提供了有力的執法依據。雖然非法集資犯罪的總體態勢可控,但是,形勢不容樂觀。實踐證明,每當我國經濟高速發展、經濟轉型或者經濟改革的初期,都是非法集資犯罪的突發期和猖獗期,因此,在黨的十八屆三中全會部署經濟改革的重要關頭,懲治非法集資犯罪的任務將十分艱巨。

二、非法集資犯罪的認定

民間融資是指自然人、法人或其他組織之間,在不違反法律規定的前提下,發生的借貸行為,也是為了生產和經營的需要,解決資金短缺的合法民事行為;非法集資犯罪則是破壞金融秩序或以非法占有為目的的刑事犯罪行為,這兩種行為性質截然不同,決不能混為一談。

在非法集資犯罪中,發案率最高的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪,是指違反國家有關規定,非法吸收公眾存款或者變相非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為;集資詐騙犯罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法向社會公眾募集資金,數額較大的行為。

集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現為向社會公眾非法吸收資金,區別的關鍵在于行為人是否具有非法占有的目的。根據最高人民法院相關司法解釋的規定,使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動的;(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的;(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;(八)其他可以認定非法占有目的的情形。

【1】【2】

三、集資詐騙犯罪的危害和處罰

非法集資犯罪一直是司法機關打擊的重點,其中,危害最為突出的是集資詐騙犯罪。

從集資詐騙犯罪特點來看,犯罪分子以非法占有錢財為目的,往往采用欺詐手段,虛構集資用途,以虛假的證明文件和高額回報為誘餌,不計后果,大肆向不明真相的不特定社會公眾募集資金,案發后往往給投資者造成巨額經濟損失,不僅嚴重擾亂了國家金融秩序,而且侵害了廣大投資者的財產權益,甚至嚴重影響廣大投資者正常的工作和生活,直接影響到社會的穩定。因此,我國刑法對集資詐騙罪規定了比較嚴厲的刑罰。

根據我國刑法第192條和第199條的規定,集資詐騙數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產;數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。

需要特別指出的是,集資詐騙罪屬于我國刑法規定的八種金融詐騙犯罪之一,1997年刑法對票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪以及集資詐騙罪均規定了死刑,2011年刑法修正案(八)取消了票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪的死刑規定,但鑒于集資詐騙罪作為典型的涉眾型犯罪,涉案金額大,受害人數多,作案周期長,案發后大部分集資款已被揮霍、轉移、隱匿,資金返還率低,集資群眾損失慘重,頻頻引發聚眾上訪等大規模群體性事件和受害群眾自殺自殘等惡性事件,其嚴重危害遠非其他金融詐騙罪可比,故該次刑法修訂仍然對其保留了死刑。

四、集資詐騙犯罪案件的死刑適用

死刑只適用于罪行極其嚴重的犯罪分子,“保留死刑,嚴格控制和慎重適用死刑”是我國一貫的死刑政策,對集資詐騙罪也不例外。雖然近年來集資詐騙犯罪一直呈上升態勢,但人民法院一直堅持寬嚴相濟的刑事政策:一方面,對于集資詐騙犯罪堅決依法懲處,根據其犯罪事實和情節,決定具體的刑罰適用,該嚴則嚴,當寬則寬,堅持懲辦與寬大相結合;另一方面,在死刑適用上堅持少殺、慎殺。根據刑法規定,只有對詐騙“數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的”罪行極其嚴重的犯罪分子才考慮適用死刑。從2006年以來最高人民法院核準的幾件集資詐騙死刑案件可以看出,對此類案件適用死刑是既堅決又慎重的。

如2007年核準的劉國民、楊向明集資詐騙案,非法集資1.23億元,集資涉及4千余人次,造成經濟損失5896萬余元;2008年核準的汪振東集資詐騙案,非法集資29億余元,造成經濟損失7.98億余元,并導致一名被害人自殺;2009年核準的杜益敏集資詐騙案,非法集資7.09億余元,造成經濟損失1.28億元;2011年核準的莊勛華集資詐騙案,非法集資8.6億余元,集資涉及2.2萬余人,造成經濟損失4.3億余元;2013年核準的曾成杰集資詐騙案,非法集資34.52億余元,集資涉及5.7萬余人次,案發后仍有17.71億余元的集資本金未歸還,造成經濟損失6.2億元。

今年,最高人民法院依法核準死刑的曾成杰集資詐騙案被媒體報道后,引起了社會關注,這其中也包含了對其是否應當判處死刑的爭議。

從曾成杰集資詐騙的犯罪事實來看,其詐騙數額特別巨大,是歷年來判決案件之最;受騙人數眾多,也是歷年來判決案件之最,且造成集資戶大量財產損失,既嚴重破壞國家金融管理秩序,又嚴重侵犯公民財產權,給國家和人民利益造成特別重大損失,并引發群眾圍堵鐵路、沖擊政府進行“打砸”的事件以及一名集資戶當眾自焚事件,嚴重影響當地社會穩定,罪行極其嚴重,依法應當判處死刑立即執行。

當前,非法集資犯罪特別是集資詐騙犯罪也在不斷演化出新的手段和方法,值得關注,司法機關打擊非法集資犯罪的任務將更加繁重,因此,我們不能有絲毫的麻痹和懈怠,各級人民法院一定要牢固樹立進取意識、機遇意識、責任意識,勇于負責,敢于擔當,守土有責,不辱使命,繼續保持對非法集資犯罪的高壓態勢,貫徹“打早打小”的方針,堅持公正司法,依法從嚴懲處嚴重非法集資犯罪活動,為全面深化改革提供更加有力的司法保障!

【1】【2】

推薦閱讀

什么是

nul...

什么是一般轉讓背書

什么是一般轉讓背書以背書的效力不同,轉讓背書可分為一般轉讓背書和特殊轉讓背書。一...

什么是不單純承兌

不單純承兌(non-absoluteacceptance)目錄1什么是不單純承兌...

什么是不帶息票據

票據(Non-interestbearingnote)什么是不帶息票據不帶息票據...

什么是不得記載事項

目錄1什么是不得記載事項[1]2不得記載事項的類型[2]3相關條目4參考文獻什...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.shmrwb.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
七乐彩开奖结果 甘肃快3 雪缘园篮球比分 做网店多久才能赚钱 老时时彩 现在免费的开店赚钱吗 vr彩票安卓 北京麻将技巧口诀 即时比分即时指数 网上卖收藏品赚钱 yy彩票游戏 盈讯网球比分 百度区块链度宇宙怎么赚钱 快乐双彩 gat5pc版赚钱 全民欢乐捕鱼攻略技巧 赚钱膨胀