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滬市上市公司公告(9月4日)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

()黃山旅游:2013年第二次臨時股東大會決議公告

黃山旅游發展股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過了關于增補黃林沐先生為公司董事的議案。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

()黃山旅游:第五屆董事會第十四次會議決議公告

黃山旅游發展股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2013年9月3日召開,會議審議并通過了關于選舉黃林沐先生為公司董事長的議案。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

()樂凱膠片:五屆二十四次董事會決議公告

樂凱膠片股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2013年9月3日召開,會議審議通過了關于李躍昌先生辭去公司總經理的議案、關于任守用先生辭去公司副總經理的議案、關于聘任鄭文耀先生為公司總經理的議案等事項。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

()中體產業:關于召開公司2013年第三次臨時股東大會的通知公告

中體產業集團股份有限公司董事會決定于2013年9月23日(星期一)上午10:00召開公司2013年第三次臨時股東大會,審議《關于選舉公司第六屆董事會董事的議案》、《關于選舉公司第六屆監事會監事的議案》。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

()中體產業:第五屆董事會2013年第七次臨時會議決議公告

中體產業集團股份有限公司第五屆董事會2013年第七次臨時會議于2013年9月3日召開,會議審議通過《關于提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》、《關于召開公司2013年第三次臨時股東大會的議案》。

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()新日恒力:2013年度第二次臨時股東大會決議公告

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過了上海中繩實業有限公司收購上海松江鋼材市場經營管理有限公司吊裝、過磅業務經營權及附屬資產收購協議之補充協議暨關聯交易的議案。

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()美都控股:2013年第二次臨時股東大會決議公告

美都控股股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過《關于公司境外投資暨收購境外公司股權的議案》、《關于設立境外子公司收購WoodbineAcquisitionLLC100%股份并簽訂的議案》。

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()民豐特紙:2013年度第二次臨時股東大會決議公告

民豐特種紙股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過了《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2013年度財務審計機構的議案》。

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()國棟建設:2013年第三次臨時股東大會決議公告

四川國棟建設股份有限公司2013年第三次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過《關于終止實施公司第七屆第十九次董事會和2013年第一次臨時股東大會審議通過的關于公司非公開發行股票相關議案的議案》、《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》、《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》等事項。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

()紅豆股份:2013年第一次臨時股東大會決議公告

江蘇紅豆實業股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過關于修改《公司章程》相關條款的議案、關于選舉劉連紅女士為公司第五屆董事會董事的議案。

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()紅豆股份:第五屆董事會第二十六次會議決議公告

江蘇紅豆實業股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議于2013年9月3日召開,會議審議通過了關于周宏江先生辭去公司董事長職務的議案、關于選舉劉連紅女士為公司董事長的議案、公司董事會各專業委員會人員調整的議案。

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()寧夏建材:2013年第四次臨時股東大會決議公告

寧夏建材集團股份有限公司2013年第四次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過《關于公司與中材集團財務有限公司簽署金融服務協議的議案》、《關于公司為烏海市西水水泥有限責任公司銀行借款提供擔保的議案》、《關于公司變更經營范圍并修改的議案》。

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()*ST國發:2013年第二次臨時股東大會決議公告

北海國發海洋生物產業股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》、《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》等事項。

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()城投控股:“09城控債”2013年付息公告

2009年上海城投控股股份有限公司公司債券(簡稱:09城控債)將于2013年9月11日開始支付自2012年9月11日至2013年9月10日期間的利息

債權登記日:2013年9月10日

付息日:2013年9月11日

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()航天通信:六屆二十四次董事會決議公告

航天通信控股集團股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2013年9月3日召開,會議審議通過《關于公司董事變更的議案》。

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()航天通信:2013年第二次臨時股東大會決議公告

航天通信控股集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過公司2013年中期利潤分配預案、關于對沈陽航天新樂有限責任公司增資的議案。

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()萬鴻集團:股改限售股上市流通公告

萬鴻集團股份有限公司本次股改限售股上市流通數量為15,278,295股;上市流通日為2013年9月9日。

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()金龍汽車:第七屆董事會第十九次會議決議公告

廈門金龍汽車集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2013年9月3日召開,會議審議通過《公司內部控制手冊(2013版)》、《關于聘任財務總監的議案》。

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()蘇州高新:2013年第二次臨時股東大會決議公告

蘇州新區高新技術產業股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過《關于股東大會對公司為子公司提供融資擔保事項進行授權的議案》。

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()浪潮軟件:關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司董事會決定于2013年9月22日上午9:30召開公司2013年第一次臨時股東大會,審議關于公司與母公司合并申報計算機信息系統集成特一級企業資質的議案。

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()紅陽能源:公告

遼寧紅陽能源投資股份有限公司近日接到負責公司2013年度審計工作的國富浩華會計師事務所的《名稱變更通知函》,國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)與中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)進行了合并。合并后的事務所使用國富浩華的法律主體,國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)更名為“瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)”。

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()友好集團:2013年第四次臨時股東大會決議公告

新疆友好(集團)股份有限公司2013年第四次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過關于公司阿克蘇天百時尚購物中心項目增加購買面積及追加裝修改造投資的議案。

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()中材國際:2013年第二次臨時股東大會決議公告

中國中材國際工程股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過了《關于接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》、《關于下屬公司之間提供銀行授信擔保的議案》、《關于聘任公司2013年度審計機構的議案》等事項。

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()桐昆股份:關于2013年度第三次臨時股東大會決議的公告

桐昆集團股份有限公司2013年度第三次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份的議案》、《關于授權董事會具體辦理回購公司股份事宜的議案》、《關于調整公司與控股子公司之間擔保的議案》。

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()江南嘉捷:關于召開2013年第三次臨時股東大會的通知

江南嘉捷電梯股份有限公司擬定于2013年9月22日上午10:00召開2013年第三次臨時股東大會,審議《關于制定的議案》、《關于江南嘉捷電梯股份有限公司董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案》、《關于江南嘉捷電梯股份有限公司監事會換屆選舉的議案》。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

()江南嘉捷:第二屆董事會第二十七次會議決議公告

江南嘉捷電梯股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議于2013年9月2日召開,會議審議通過了《江南嘉捷電梯股份有限公司累計投票制實施細則》的議案、《關于董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案》、《關于江南嘉捷電梯股份有限公司擬向富士電梯(四川)有限公司投資的議案》等事項。

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()中國平安[]:2013年中期分紅派息實施公告

中國平安保險(集團)股份有限公司實施2013年中期利潤分配方案為:每股派人民幣0.20元(含稅).

股權登記日:2013年9月9日

除息日:2013年9月10日

紅利發放日:2013年9月13日

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()百隆東方:2013年第二次臨時股東大會決議公告

百隆東方股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過百隆東方關于防范控股股東及實際控制人占用公司資金管理制度、關于提名第二屆董事會董事候選人的預案、關于提名第二屆監事會監事候選人的預案。

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()大智慧:2013年第三次臨時股東大會決議公告

上海大智慧股份有限公司2013年第三次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過關于修改《公司章程》有關經營范圍的議案。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

()東吳證券:關于召開2013年第二次臨時股東大會的提示性公告

東吳證券股份有限公司現發布關于召開2013年第二次臨時股東大會的提示性公告如下:

現場會議時間:2013年9月9日(星期一)下午13:30.

網絡投票時間:2013年9月8日下午15:00至2013年9月9日下午15:00.

僅供參考,請查閱當日公告全文。

()華泰證券:2013年第二次臨時股東大會決議公告

華泰證券股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月3日召開,會議審議通過關于修訂公司《章程》的議案、關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案、關于修訂公司《董事會議事規則》的議案等事項。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

(責任編輯:DF115)

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